董事專業資格與經驗

王素琦 董事長	王素琦董事長曾任本公司財會處長達20餘年，目前兼任本公司投資暨營運管理長，綜理公司財務規劃、財務風險管理、督導財務報告編製及子公司監理等業務，深入參與各項投資案與合併案之風險評估、投前財務分析及投後財務管理。服務公司20餘年間，與團隊共同參與制定策略及實施方案，成功輔導晟德跨入資本市場，並由資本額1.3億元的小型上櫃公司，轉型成為目前逾70億的生技投資控股公司，獲利則由千萬元，跳耀成長為數10億元。王董事長幫助公司實現獲利目標，並同時為公司規劃穩定的現金流，籌措低成本之資金，為晟德集團做出重要貢獻。 另王董事長曾兼任晟德公司治理主管，期間負責處理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會等相關事務，並同時擔任多家轉投資公司董事，擁有豐富的公司治理實務經驗及專業知識。 王董事長亦曾長期擔任本公司代理發言人，與投資者建立良好關係及溝通管道，協助投資人了解晟德集團的價值，其全面性的專業與成就備受肯定。
蔡長海 董事	蔡長海董事現為中國醫藥大學暨醫療體系董事長、亞洲大學創辦人暨董事長。蔡董事長領導中國醫藥大學暨醫療體系發展成為世界一流卓越優秀的大學暨醫學中心，中國醫藥大學附設醫院在他手中，從一所經營困難的醫院，變成目前醫療與經營績效兼優的醫學中心，其規模僅次於台大醫院和長庚醫院。蔡董事長曾經榮獲台灣醫療典範獎、科技管理獎最高榮譽個人獎、遠見雜誌華人企業領袖傑出領袖獎。 蔡長海董事在任內領導中國醫藥大學進入世界大學排名，設立國際級研究中心，發展特色醫療中心，引進國外研究團隊的技術和經驗，並和全世界知名的大學及研究中心結盟與合作，例如：癌症中心與世界排名第一的美國德州大學安德森癌症研究中心合作。此外，蔡長海董事積極於國內外延攬重量級人才，陸續禮聘前教育部長黃榮村、前台北醫學大學校長許重義、前中研院院士及諾貝爾醫學獎提名的李文華、中研院院士及前德州大學安德森癌症醫學中心研究副校長洪明奇等加入團隊陣容。 近幾年，蔡長海董事不僅辦學之外，更領導尖端醫學如細胞治療、人工智慧醫療、數位醫療及生醫產業之發展，與國際知名企業及學術機構合作，推動台灣醫療及產業進軍國際，籌設台灣第一家製藥學院及成立智慧醫療大健康產業雲創學院，並且興建台中水湳國際健康產學園區，推動中部生醫產業園區聚落的形成，為台灣的生技醫療產業帶來重要貢獻。
林佳陵 董事	林佳陵董事目前兼任本公司組織發展暨人力資源部經理，曾任職於晟徳集團玉晟管理顧問股份有限公司及多家生技公司，擁有10年以上擔任經營管理職務，專長領域包括人力資源管理、組織發展建設、行銷策略與管理、品牌行銷與公關等。 在任職於玉晟管理顧問公司期間，參與創投運營，對於投資研究、投資分析、投資後管理等事務均相當熟稔，期間並曾成功推動與規劃多間企業的轉型方案，協助公司達成具體成功目標。
葉聖文 董事	葉聖文董事現任順天醫藥生技股份有限公司總經理，負責公司整體營運與研發策略，並兼任臨床前研究部門總監與總管理處負責人，領導團隊推動新藥開發、轉化研究與IND申請，涵蓋從候選藥物評估、藥理學、DMPK、非臨床安全性研究，到早期臨床開發計畫制定與執行，成功推動多項創新藥物進展並建立具效率的實驗與管理體系。葉博士過去曾在Sunten Phytotech擔任臨床前項目經理及研發處經理，負責藥效、毒理與藥代研究設計與策略規劃，累積超過十年藥物研發與管理經驗，專長涵蓋科學評估、監管策略、國際合作與業務拓展，具備生物技術、病毒學與再生醫學等深厚背景。葉博士同時為順藥催生LT3001的重要幕後推手，從化合物挑選、動物驗證、作用機轉發掘、到臨床設計，一路將其推進至臨床階段，期能實現LT3001最大化價值。
陳俊宏 董事	陳俊宏董事經歷涵蓋證券、銀行、生技及傳產等產業，曾就職於佳和紡織、1997年進入證券業擔任副總經理負責投資業務、2003年轉任中天生物科技任職總經理，自2007年起擔任元富證券董事長迄今，成功輔導多家知名生技公司上市櫃，為國內生技業進入資本市場的重要推手，目前亦擔任元富投創董事長、新光銀行董事、證券櫃檯買賣中心董事等職務。陳俊宏董事在資本規劃、證券投資、產業研究、企業經營及公司治理，具有深厚的經驗及專長。
張博智 董事	張博智董事2000年開始投入藥品銷售市場，有超過20年醫藥品銷售經驗，及醫藥界超過20年KOL關係及新產品上市到銷售的完整佈局經驗。開始從Pfizer、台灣東洋、博晟生醫，產品從藥品到醫材，客戶從藥局、診所、地區醫院、醫學中心都經營過，也帶領業務團隊成功取得優異成績。對於新產品上市所面對的銷售競爭優劣勢有著一套精準見解。
何美玥 獨立董事	何美玥獨立董事當年以第一名的優異成績通過高考之後，一路從基層技術官僚做起，歷任中華民國行政院工業局技正、科長、一路晉升到副組長、組長，再轉任行政院第五組組長、經建會副主任委員，公務員生涯長達30年，擁有豐富的專業財經資歷。更曾於2004-2006年期間擔任中華民國行政院經濟部長，之後則繼續擔任行政院政務委員及經濟建設委員會主委，其擔任公職期間除代表台灣參加WTO的談判，更起草多項重要施政藍圖包括知識經濟方案、六年國發計畫、台灣整體製造業藍圖等，另外也參與多項經濟建設方案包括推動生物科技產業、建立全球運籌中心及創新研發中心、200億擴大公共服務計畫等；另外自由貿易港區設置管理條例、擴大公共服務就業方案、企業併購法、融資公司法及不動產證券化條例等法案制定，更是從無到有，在她的擘畫與協調下完成。何董事豐富的資歷一直備受各界重視與尊崇，為台灣經濟發展的重要推手。
賀士郡 獨立董事	賀士郡獨立董事具有美國舊金山金門大學財務管理碩士與台灣大學企業管理碩士雙學位，自1996年與政府合資創立關貿網路公司，除了加強通關自動化服務，也積極開拓G to B、B to B與B to C的網路平台服務領域，藉由平台傳輸服務企業的需求；並將公司從承接政府專案的角色延伸至服務企業與個人。 在生技領域裡跨足幹細胞治療、再生醫學與智慧醫療，透過不斷發展的科技與生技，藉由AI人工智慧與生技醫學的突破，致力於提升大健康領域的新興需求。 賀董事目前任職台灣陸地投資董事長、瑞群生技董事長、關貿網路董事、羅麗芬控股董事、長聖國際董事、立弘生化董事…等，在營運判斷及領導決策、會計財務、危機處理、產業知識及國際市場觀擁有超過30年以上的相關專業經驗，能為董事會決策提供穩健且多元之專業建議。
郭力維 獨立董事	郭力維獨立董事現任職於泰國Aqua Stream Co., Ltd.，專注於推動品牌在新市場的業務開發、行銷策略、及通路多元化。其具備近十年的金融專業經驗，期間取得CFA證照，並曾代表花旗銀行參加金融主管機關主辦的國際化金融人才培育計畫，成功推動多項國內及跨國專案。其金融專業、國際視野與品牌經營實務經驗，能協助本公司創造長遠價值。

董事會職權

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。



董事多元化情形

一、多元化之政策：
本公司已於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」中訂定董事會成員多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。

二、多元化目標及執行情形：
(一)本公司多元化目標以女性董事席次至少占1/3(含)，及獨立董事1/2以上其連續任期不超過三屆為目標。本公司於114年股東會改選後，目前女性董事共計4席，占全體董事席次4/9；獨立董事3席中有2席連續任期不超過三屆，符合本公司多元化目標。此外，董事多數具有擔任多家上市櫃公司董事或獨立董事之經驗。董事成員背景涵蓋產業與管理經驗及財會、生技投資、生技研發、行銷等專業領域，具備產業、學術、專業等多樣化之背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有相當之助益。
(二)獨立董事年資：何美玥女士自109.06.24就任本公司獨立董事(年資5年), 賀士郡先生自99.06.14則已連續擔任本公司三屆以上獨立董事(年資15年)，因其具備財務、商業管理及公司治理等專業經驗，熟悉公司業務及產業發展，為本公司提供重要建議及諮詢，對公司發展有明顯助益，故持續擔任本公司獨立董事, 郭力維先生(新任)自114.06.26就任本公司獨立董事。   
(三)有關董事會成員多元化之落實情形如下表：
    


董事會(含功能性委員會)績效評估
 
A. 本公司董事會於108年11月13日通過訂定「董事會績效評估辦法」，主要內容如下：
一、受評單位：董事會、個別董事成員及各功能性委員會等。
二、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、各功能性委員會內部自評等。
三、評估執行單位：由議事單位負責辦理。
四、評估週期：每年一次。
五、執行程序：
      (一)由執行單位收集相關活動資訊，並分發各受評單位填寫「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員績效考核自評問卷」、「審計委員會績效考核自評問卷」、「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」。
      (二)各受評單位應於每年12月31日前完成自評，並由執行單位統籌記錄評估結果，於次年度第一季結束前將評估結果提送董事會報告。
六、評估衡量標準：
      (一)董事會績效評估，含括下列五大面向：
           1.對公司營運之參與程度。
           2.提升董事會決策品質。
           3.董事會組成與結構。
           4.董事的選任及持續進修。
           5.內部控制。
     (二)董事會成員績效評估，含括下列六大面向：
           1.公司目標與任務之掌握。
           2.董事職責認知。
           3.對公司營運之參與程度。
           4.內部關係經營與溝通。
           5.董事之專業及持續進修。
           6.內部控制。
      (三)功能性委員會績效評估，含括下列五大面向：
           1.對公司營運之參與程度。
           2.功能性委員會職責認知。
           3.提升功能性委員會決策品質。
           4.功能性委員會組成及成員選任。
           5.內部控制。
B. 114年度 (114.01.01至114.12.31) 評估結果；
     1.董事會績效考核：優等 (90分以上)
     2.董事成員績效考核：優等 (90分以上)
     3.審計委員會績效考核：優等 (90分以上)
     4.薪資報酬委員會績效考核：優等 (90分以上)
C. 114年度評估結果提報董事會日期：
     已於115年02月02日董事會報告。
D. 評估結果之運用：
    本公司董事會績效評估結果，將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果，作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。